第一证券 美锦能源: 关于召开美锦转债2025年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：000723      证券简称：美锦能源      公告编号：2025-122 债券代码：127061      债券简称：美锦转债               山西美锦能源股份有限公司    关于召开“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。    特别提示： 及《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，债券持有人 会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上本次未偿还债券面值的持有人 （或债券持有人代理人）同意方为有效。 换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具 有法律约束力。    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11 月7日召开十届四十六次董事会会议，审议通过了《关于召开“美锦转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，具体内容详见2025年11月8日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《十届四十 六次董事会会议决议公告》。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可 转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，现将本次会议有关事项通知如下：    一、召开会议基本情况    （一）会议召集人：公司董事会    （二）召开的合法、合规性：经公司十届四十六次董事会会议审议通过，董 事会决定召开“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。    （三）会议召开时间：2025年11月25日16:00    （四）会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室    （五）会议召开及投票表决方式：本次会议采取记名的现场表决及非现场邮 寄或电子邮件等通讯表决方式。   （六）债权登记日：2025年11月20日（星期四）   （七）出席对象 责任公司深圳分公司登记在册的本公司“美锦转债”（债券代码：127061）的债 券持有人。   上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票和通讯方式 表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公 司债券持有人。   二、会议审议事项 的议案》   具体内容详见2025年11月8日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。   三、会议登记方式   （一）登记方法： 营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡（或持有本期债券的 证明文件）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权 委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（或持有本期债券 的证明文件）（加盖公章）； 照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代 理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负 责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、 证券账户卡复印件（或持有本期债券的证明文件）（加盖公章）； 持有本期债券的证明文件）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户 卡（或持有本期债券的证明文件）；   （二）登记地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层   （三）登记时间：2025年11月21日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30   四、表决程序和效力   （一）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或 弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或 盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本 期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。   （二）每一张“美锦转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。   （三）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券 过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决 议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能 生效。   （四）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决 议相抵触。   （五）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席 会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后 受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。   （六）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人， 并负责执行会议决议。   五、其他事项   联系人：杜兆丽                联系电话：0351-4236095   传真：0351-4236092        电子邮件：mjenergy@mjenergy.cn  通讯地址：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层  信函上请注明“美锦转债2025年第一次债券持有人会议”字样。 会议的债券持有人或其代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行 登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。  附件一、“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书  附件二、“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议表决票  附件三、“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议参会回执  特此公告。                    山西美锦能源股份有限公司董事会 附件一：                 山西美锦能源股份有限公司    “美锦转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书   兹委托        先生（女士）代表本公司（本人），出席山西美锦能源股 份有限公司“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议 议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。   有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。 的议案》   同意 □   反对 □   弃权 □ 委托人签名（盖章）：             受托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：              受托人身份证号码： 委托人证券账户： 委托人持股面值为100元债券张数： 受托日期： 附件二：                 山西美锦能源股份有限公司          “美锦转债”2025年第一次债券持有人会议表决票   本公司/本人已经按照《山西美锦能源股份有限公司关于召开“美锦转债” 人对议案表决如下：                                 表决结果 提案编码             提案名称                            同意   反对     弃权            《关于终止部分募集资金投资              充流动资金的议案》   备注： 意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”； 规定的时间内未提交表决票的视为弃权；   债券持有人名称：   债券持有人证券账号：   持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：   签署日期：     年   月   日 附件三：              山西美锦能源股份有限公司    “美锦转债”2025年第一次债券持有人会议参会回执        参会人员        单位名称         职务        参会形式        联系电话         传真         邮编         邮箱  截至债权登记日持有本次债券张数   （面值人民币100元为一张）  注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执以电子邮件有效。

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